ԱՐՑԱԽԻ
ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵ
ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ
ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ
Որակի ենթակառուցվածքներ և սակագներ
Ներդրումային քաղաքականություն ու փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացում
Տնտեսական ծրագրեր և մոնիթորինգ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար / Օրենսդրություն

"Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին" ԼՂՀ օրենք

REPUBLIC OF NAGORNO KARABAKH LAW ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի հունիսի 19-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ֆինանսական դիտարկումների բաժնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին" թիվ 83 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի հունիսի 19-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի զարգացման տեսլականը (2008-2010 թվականներ) հաստատելու մասին" թիվ 84 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի "Նոտարների կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 146-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի "Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումների կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 147-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի  18-ի "Կասկածելի գործարքների չափանիշների վերաբերյալ ուղեցույցը և օֆշորային տարածքների ցանկը հաստատելու մասին" թիվ 148 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի "Փողերի լվացման և ահաբեկչության  ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն  պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգը և գործարքում իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին" թիվ 149-Ն հրաման

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի "Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգման միջգերատեսչական հանձնաժողովի կանոնադրությունը հաստատելու մասին" թիվ 912 որոշում

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 27-ի "Փաստաբանների, ինչպես նաև իրավաբանական ծառայություններ մատուցող անհատ ձեռնարկատերերի և իրավաբանական անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 41-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 27-ի "Իրավաբանական անձանց կողմից գրանցող պետական մարմնի կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 42-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի "Իրավաբանական անձանց կողմից իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին ներկայացվող իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարության օրինակելի ձևը, կարգը և ժամկետները հասատելու մասին" թիվ 56-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի "Ռիելտորական գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին " թիվ 57-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի "Խաղատների և շահումով խաղ կազմակերպող անձանց ներառյալ` ինտերնետ շահումով խաղ կազմակերպող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 58-Ն հրաման




Կատարել հանգանակություն
Make a donation
Совершить пожертвование
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՌԵԿՎԻԶԻՏՆԵՐ
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
BANK REQUISITES
ԱՐՑԱԽԻ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՐԺՈՒՅԹ
ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (12/01) 402.88 դրամ
EUR (12/01) 438.70 դրամ
RUB (12/01) 4.47 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (III եռ.) 288.00 դրամ
Պլատին (III եռ.) 11876.23 դրամ
Ոսկի (III եռ.) 24081.49 դրամ
Տեսանյութեր