Բյուջետային գործընթաց
Գանձապետական համակարգ
Ֆինանսական վերահսկողություն
Հաշվապահական հաշվառում
Աուդիտ
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT)
Պետական գնումներ
Թանկարժեք մետաղների բնագավառ
Վիճակախաղեր և շահումով խաղեր
Լիցենզավորում` պարզ ընթացակարգով
Փողերի լվացման և ահաբեկ-չության ֆինանսավորման դեմ պայքար (AML/CFT) / Օրենսդրություն

"Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին" ԼՂՀ օրենք

REPUBLIC OF NAGORNO KARABAKH LAW ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի հունիսի 19-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ֆինանսական դիտարկումների բաժնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին" թիվ 83 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի հունիսի 19-ի "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի զարգացման տեսլականը (2008-2010 թվականներ) հաստատելու մասին" թիվ 84 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի "Նոտարների կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 146-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի "Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումների կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 147-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի  18-ի "Կասկածելի գործարքների չափանիշների վերաբերյալ ուղեցույցը և օֆշորային տարածքների ցանկը հաստատելու մասին" թիվ 148 հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2008 թվականի դեկտեմբերի 18-ի "Փողերի լվացման և ահաբեկչության  ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն  պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգը և գործարքում իրական շահառուի առկայության (բացակայության) վերաբերյալ հայտարարության ձևը հաստատելու մասին" թիվ 149-Ն հրաման

ԼՂՀ կառավարության 2008 թվականի դեկտեմբերի 23-ի "Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի համակարգման միջգերատեսչական հանձնաժողովի կանոնադրությունը հաստատելու մասին" թիվ 912 որոշում

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 27-ի "Փաստաբանների, ինչպես նաև իրավաբանական ծառայություններ մատուցող անհատ ձեռնարկատերերի և իրավաբանական անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 41-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 27-ի "Իրավաբանական անձանց կողմից գրանցող պետական մարմնի կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 42-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի "Իրավաբանական անձանց կողմից իրավաբանական անձանց պետական գրանցում իրականացնող մարմնին ներկայացվող իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարության օրինակելի ձևը, կարգը և ժամկետները հասատելու մասին" թիվ 56-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի "Ռիելտորական գործունեություն իրականացնող անձանց կողմից կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին " թիվ 57-Ն հրաման

ԼՂՀ ֆինանսների նախարարի 2009 թվականի մայիսի 25-ի "Խաղատների և շահումով խաղ կազմակերպող անձանց ներառյալ` ինտերնետ շահումով խաղ կազմակերպող անձանց կողմից պարտադիր տեղեկացման և կասկածելի գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման ձևը, կարգը և ժամկետները հաստատելու մասին" թիվ 58-Ն հրաման




ՓՈԽԱՐԺԵՔ
USD (10/22) 484.13 դրամ
EUR (10/22) 556.80 դրամ
RUB (10/22) 7.41 դրամ
ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
Արծաթ (IV եռ.) 220.48 դրամ
Պլատին (IV եռ.) 12659.23 դրամ
Ոսկի (IV եռ.) 18655.95 դրամ
Տեսանյութեր